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Detenidas más de 200 personas en 31 países en una operación contra las ‘mulas’ financieras

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Muchas veces engañados por reclutadores, las 'mulas' realizan operaciones bancarias para blanquear dinero
Los abogados de la excúpula de Pescanova piden suspender el juicio por la quiebra de la empresa

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La Fiscalía acusa de ocho delitos al expresidente, Manuel Fernández de Sousa
Imputados cinco cargos de Loterías por el falso extravío de un boleto premiado con 4,7 millones

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Entre los investigados están el lotero de A Coruña acusado de quedarse con la papeleta y su hermano
La loca historia del matasanos millonario que ‘trasplantaba’ testículos de chivo contra la impotencia

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El documental ‘Nuts!’ recupera la vida del charlatán John R. Brinkley, que se hizo rico y famoso en la América de los años veinte con una práctica tan peligrosa como delirante
Ribó: “Mi cuñado no es socio de la empresa del secretario de la EMT”

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El PP exige el contrato del letrado asesor de la empresa de transporte y Ciudadanos reclama cuatro ceses por la estafa
La directiva despedida de la EMT declara que fue “una engañada más” en la millonaria estafa

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Celia Zafra declara que no alertó a nadie de las transferencias a Hong Kong por cumplir a rajatabla el falso acuerdo de confidencialidad
Ribó ratifica su confianza en el presidente y el gerente de la EMT tras la estafa de cuatro millones

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El fraude en la empresa de transporte municipal pone a prueba el pacto de gobierno entre Compromís y socialistas
‘Caso Bankia’: una época, vista para sentencia

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El juicio de Bankia, el caso económico más importante de los últimos años, examina la salida a Bolsa de la entidad, símbolo del hundimiento de las cajas
Rato pide su absolución en el juicio de Bankia: “El regulador nunca criticó nuestras decisiones”

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El juicio de Bankia queda visto para sentencia tras 10 meses de sesiones en la Audiencia Nacional
La EMT de Valencia sufre una rocambolesca estafa de cuatro millones de euros

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Una directiva transfiere la suma a una cuenta externa tras ser víctima presuntamente del fraude del CEO
El exministro Acebes atribuye su imputación en Bankia a un ataque político de UPyD

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Las sesiones del juicio se prorrogan una semana más por la extensión de las conclusiones definitivas de los abogados de las defensas
El abogado de Norniella alega que nadie conocía mejor la situación de Bankia que el Banco de España

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Las defensas de los acusados tratan de desvincular a sus clientes de las decisiones y subrayan el papel que jugó el supervisor
La defensa de Rato afirma que en Bankia hubo “buena praxis bancaria”

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El abogado del expresidente de la entidad termina sus conclusiones asegurando que no puede haber delito en la salida a Bolsa y que Rato no decidió cómo formular las cuentas
La estafa de 100.000 euros a una anciana urdida por su última cuidadora y el empleado de un banco

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La asistenta vació con cheques falsos y la tarjeta de crédito las cuentas de la mujer después de su muerte
Arranca el juicio a los hermanos Ruiz-Mateos por estafa en la compra de un hotel en Mallorca

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Los seis hermanos están acusados de disfrazar la mala situación de sus empresas para hacerse con el hotel Eurocalas de Mallorca por 24 millones
Las autoridades advierten del gran crecimiento de los ‘chiringuitos’ financieros

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Los avisos de la CNMV sobre entidades de inversión no autorizadas aumentan un 19%, hasta 63 advertencias
La Fiscalía carga en Rato y Olivas la responsabilidad de sacar Bankia a Bolsa

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La Fiscalía Anticorrupción justifica el endurecimiento de las acusaciones a los imputados por el caso Bankia
Una condena por estafa critica la “falta de control” en las evaluaciones médicas

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Cuatro años y medio de cárcel para una mujer que obtuvo pensiones para enfermos con informes médicos falsos en Cataluña
La fiscal del caso Bankia niega haber vulnerado los derechos de los acusados

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El juicio sobre la salida a Bolsa de Bankia se reanuda este lunes con las conclusiones de la fiscal
Denunciada ante la Agencia Española del Medicamento la clínica que ofrece inyecciones en el pene

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La Red de Terapia Celular pone en manos de la inspección un tratamiento que considera fraudulento