delitos económicos

La Audiencia Nacional investiga si una filial del BBVA ha destruido información clave del banco

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Las pesquisas pretenden averiguar si el material estaba relacionado con el ‘caso Villajero’
La Fiscalía eleva las penas a los acusados del ‘caso Bankia’ y pide ocho años y medio para Rato

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Anticorrupción añade el delito de falsedad contable al de estafa a inversores
El valor del trabajo bien hecho

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El exhaustivo trabajo de los inspectores del Banco de España ha dado sus frutos y ha beneficiado a miles de ahorradores
El juicio de Bankia, pendiente del delito de falsedad contable

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Este lunes se conocerá si la fiscal amplía la acusación tal y como adelantó que estaba barajando al inicio del juicio
El exjefe de Seguridad del BBVA paga la fianza de 300.000 euros del ‘caso Villarejo’

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Julio Corrochano, enlace en la entidad con el comisario jubilado, es uno de los ocho directivos imputados
Decomisadas 48.000 cajetillas de tabaco ilegal en Madrid

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Desarticulado un grupo que operaba en la región que introducía el tabaco en España desde distintos países
Caen de nuevo 10 especialistas en timar a ancianos con el tocomocho y la estampita

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Los diez detenidos, que suman más de 300 detenciones, tienen una estructura criminal muy precisa, según la Guardia Civil
Ciudadanos acepta en Castilla y León al consejero ligado al ‘caso Enredadera’

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Hace un mes Igea había asegurado que veía "imposible" que Suárez-Quiñones siguiera en el Gobierno regional
Anticorrupción pide interrogar a Corinna por videoconferencia

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El fiscal abrió estas diligencias a raíz del hallazgo de una grabación de un encuentro en Londres con Villarejo en 2015
Javier Duarte se lanza contra la versión oficial

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El exgobernador de Veracruz, condenado a nueve años de cárcel, asegura ahora que su detención fue un montaje y desafía a Peña Nieto y al PRI en una intensa campaña mediática
Dos empresas de ‘renting’ estafan un millón de euros con vehículos de lujo

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Los responsables del entramado denunciaban el falso robo de los turismos de alta gama y los enviaban a Alemania para modificarlos
El BCE analizará las consecuencias de la posible imputación del BBVA en el ‘caso Villarejo’

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El supervisor estudiará si puede afectar al negocio, a los inversores y a la cotización
Ángel Cano, exconsejero delegado del BBVA, se niega a declarar en el ‘caso Villarejo’

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El otro directivo citado hoy, Ricardo Gómez Barredo, también ha hecho uso de su derecho a no hablar ante el juez
¿Qué es Pit?

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El juez interroga a Villarejo en el marco de una pieza separada del 'caso Tándem'
Villarejo niega contactos con Francisco González y señala como único enlace en el BBVA a Corrochano

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El policía jubilado declara que su trabajo para el banco no fue espionaje sino "un encargo del Estado"
Christine Lagarde se libra finalmente de declarar en el ‘caso Bankia’

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La única acusación, la del abogado Andrés Herzog, renuncia a su testimonio porque el juicio está a punto de terminar
Villarejo se escuda en el “secreto profesional” para no declarar sobre su relación con la ministra Delgado y Garzón

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El comisario jubilado declara desde la cárcel por sus maniobras para impedir la extradición a Guatemala de un empresario español acusado de corrupción
CaixaBank admite el “riesgo reputacional” por la investigación de blanqueo de mafias chinas

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La entidad incluye la advertencia en su folleto continuado, remitido a la CNMV, en el que también cuantifica su exposición a las hipotecas con IRPH
CAF, multada en Brasil por formar un cártel para la construcción de metros

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Once empresas y 42 ejecutivos se repartieron licitaciones durante los últimos 15 años
Los plazos y las dilaciones de Lagarde dejan en el aire su declaración en el ‘juicio de Bankia’

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El tribunal rechaza la prórroga que pidió la directora del FMI tras recibir el cuestionario "mojado y deteriorado"