delitos económicos

El juez del ‘caso Villarejo’ imputa por extorsión al propietario de ‘Moncloa.com’

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Alejandro Suárez y el director de relaciones institucionales del diario, Ricardo Ducazcal, declaran en la Audiencia Nacional por los audios del comisario
Dimite un consejero de ACS por posible espionaje a la empresa para Villarejo

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Manuel Delgado Solís habría pasado información confidencial al comisario para ayudar a Iberdrola
Interrogatorio a Francisco González, el banquero sin amigos en el negocio

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El magistrado del 'caso Villarejo' cita este lunes como imputado al expresidente del BBVA
La loca historia del matasanos millonario que ‘trasplantaba’ testículos de chivo contra la impotencia

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El documental ‘Nuts!’ recupera la vida del charlatán John R. Brinkley, que se hizo rico y famoso en la América de los años veinte con una práctica tan peligrosa como delirante
Anticorrupción pide que tres exjefes de la Policía declaren por los negocios de Villarejo

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La Fiscalía solicita que se cite como imputado a Eugenio Pino, y como testigo a dos de sus antecesores
Ribó: “Mi cuñado no es socio de la empresa del secretario de la EMT”

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El PP exige el contrato del letrado asesor de la empresa de transporte y Ciudadanos reclama cuatro ceses por la estafa
La Audiencia Nacional imputa al expresidente del BBVA Francisco González por el ‘caso Villarejo’

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La Fiscalía Anticorrupción pidió impùtarle por cohecho y revelación de secretos
Anticorrupción pide la imputación de Francisco González, expresidente de BBVA

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La Audiencia investiga los pagos de la entidad al comisario Villarejo por espiar a empresarios y políticos
La directiva despedida de la EMT declara que fue “una engañada más” en la millonaria estafa

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Celia Zafra declara que no alertó a nadie de las transferencias a Hong Kong por cumplir a rajatabla el falso acuerdo de confidencialidad
España y otros cinco países proponen una autoridad europea contra el blanqueo de capitales

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Francia, Alemania, Holanda, Italia y Letonia se unen a España para pedir una regulación que evite cualquier "brecha" entre los socios
El fiscal confirma la petición de cuatro años de cárcel por contrabando de un ‘picasso’ para Jaime Botín

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El exbanquero sacó de España el cuadro, valorado en 26,2 millones de euros, pese a la prohibición del Ministerio de Cultura, según la acusación. El juicio queda visto para sentencia
Una transferencia de 772.000 euros destapa la red suiza del exalcalde contrabandista del PP

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El máximo tribunal helvético autoriza el envío de documentación bancaria a la justicia española sobre cuentas ligadas a la familia de José Ramón 'Nené' Barral
Botín reconoce que su ‘picasso’ salió de España “en tránsito”

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El banquero se enfrenta a cuatro años de cárcel y una multa de 100 millones de euros por supuestamente intentar sacar la obra de España para venderla
El Supremo cifra en 72 millones el negocio de Nené Barral, el exalcalde contrabandista del PP

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La red importaba supuestamente tabaco desde Estados Unidos y China, vía Grecia y Emiratos Árabes, hasta Barcelona, Valencia y Sines (Portugal)
La Audiencia imputa a FCC por presunta corrupción por pago de comisiones en Panamá

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La investigación se centra en el pago de 82 millones de euros para la adjudicación de la construcción de líneas del metro y de la Ciudad de la Salud
La minicrisis en la frontera de Gibraltar por unas chocolatinas y dos quesos de bola

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El Peñón suspende a cuatro agentes por permitir pasar a efectivos de Protección Civil españoles de uniforme y con su coche oficial
El difícil reto de perseguir el blanqueo de capitales

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El Supremo confirma la condena de prisión al líder de los ultras del Barça por lavar su fortuna con cuentas en Andorra, negocios tapadera y falsos premios de Lotería
Villarejo afirma tener “100 veces más material” del incorporado al sumario

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Anticorrupción pide prorrogar otros dos años la prisión preventiva del comisario jubilado
Boye tras declarar ante la juez: “Pueden disparar contra mí, pero no encontrarán indicios de criminalidad”

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El letrado de Puigdemont, libre sin medidas cautelares tras ser interrogado por blanqueo del narco
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El procedimiento, instruido por la juez María Tardón, investiga el lavado de dinero procedente del narcotráfico