delitos económicos

El BBVA despide a Antonio Béjar, el exjefe de la Operación Chamartín

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La salida se produce tras la investigación interna del banco y la declaración del ejecutivo en la Audiencia Nacional durante dos días por el caso Villarejo
El exministro Acebes atribuye su imputación en Bankia a un ataque político de UPyD

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Las sesiones del juicio se prorrogan una semana más por la extensión de las conclusiones definitivas de los abogados de las defensas
El BBVA admite ante la CNMV riesgo de “multas y daños” por Villarejo

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El banco eleva los posibles perjuicios respecto a lo comunicado a la SEC porque ahora está imputado en el caso
Una historia de espías dentro de la familia propietaria de La Finca

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Un reciente informe de la Fiscalía Anticorrupción aporta datos sobre cómo Susana García-Cereceda encargó presuntamente al comisario Villajero vigilar a su hermana, su cuñado, su madastra y al
El abogado de Norniella alega que nadie conocía mejor la situación de Bankia que el Banco de España

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Las defensas de los acusados tratan de desvincular a sus clientes de las decisiones y subrayan el papel que jugó el supervisor
La defensa de Rato afirma que en Bankia hubo “buena praxis bancaria”

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El abogado del expresidente de la entidad termina sus conclusiones asegurando que no puede haber delito en la salida a Bolsa y que Rato no decidió cómo formular las cuentas
Irán se incauta de un buque en el Golfo por supuesto contrabando de combustible

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La Guardia Revolucionaria detiene a los 11 miembros de la tripulación sin especificar su nacionalidad
Redada masiva en Rusia contra partidarios del opositor Navalni

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La policía realiza más de 200 allanamientos en oficinas y viviendas de 41 ciudades del país
Corinna Larsen rechaza haber participado en las mordidas del AVE a La Meca

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La antigua amiga del rey Juan Carlos declara en Londres antes los fiscales del ‘caso Villarejo’
Los fiscales interrogarán esta semana a Corinna Larsen en Londres por el ‘caso Villarejo’

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La investigación sobre la antigua amiga del rey Juan Carlos se centra en el pago de comisiones por el AVE a La Meca
La estafa de 100.000 euros a una anciana urdida por su última cuidadora y el empleado de un banco

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La asistenta vació con cheques falsos y la tarjeta de crédito las cuentas de la mujer después de su muerte
La declaración del BBVA por el ‘caso Villarejo’ se retrasa al 10 de octubre

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El banco responderá a todas las preguntas que planteen el juez y la fiscalía
Arranca el juicio a los hermanos Ruiz-Mateos por estafa en la compra de un hotel en Mallorca

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Los seis hermanos están acusados de disfrazar la mala situación de sus empresas para hacerse con el hotel Eurocalas de Mallorca por 24 millones
Las autoridades advierten del gran crecimiento de los ‘chiringuitos’ financieros

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Los avisos de la CNMV sobre entidades de inversión no autorizadas aumentan un 19%, hasta 63 advertencias
Un jefe de seguridad del BBVA admite que dio datos de clientes a la red de Villarejo

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César Bilbao afirma que facilitó los archivos creyendo que eran para uso policial oficial y no para los negocios del comisario corrupto
La Fiscalía carga en Rato y Olivas la responsabilidad de sacar Bankia a Bolsa

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La Fiscalía Anticorrupción justifica el endurecimiento de las acusaciones a los imputados por el caso Bankia
Una condena por estafa critica la “falta de control” en las evaluaciones médicas

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Cuatro años y medio de cárcel para una mujer que obtuvo pensiones para enfermos con informes médicos falsos en Cataluña
La fiscal del caso Bankia niega haber vulnerado los derechos de los acusados

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El juicio sobre la salida a Bolsa de Bankia se reanuda este lunes con las conclusiones de la fiscal
Bruselas impone multas por 30.000 millones de euros desde 1990

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La Comisión Europea ha abierto 870 expedientes sancionadores por el derecho europeo de competencia desde 1990
Denunciada ante la Agencia Española del Medicamento la clínica que ofrece inyecciones en el pene

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La Red de Terapia Celular pone en manos de la inspección un tratamiento que considera fraudulento