delitos económicos

El Supremo cifra en 72 millones el negocio de Nené Barral, el exalcalde contrabandista del PP

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La red importaba supuestamente tabaco desde Estados Unidos y China, vía Grecia y Emiratos Árabes, hasta Barcelona, Valencia y Sines (Portugal)
La Audiencia imputa a FCC por presunta corrupción por pago de comisiones en Panamá

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La investigación se centra en el pago de 82 millones de euros para la adjudicación de la construcción de líneas del metro y de la Ciudad de la Salud
La minicrisis en la frontera de Gibraltar por unas chocolatinas y dos quesos de bola

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El Peñón suspende a cuatro agentes por permitir pasar a efectivos de Protección Civil españoles de uniforme y con su coche oficial
El difícil reto de perseguir el blanqueo de capitales

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El Supremo confirma la condena de prisión al líder de los ultras del Barça por lavar su fortuna con cuentas en Andorra, negocios tapadera y falsos premios de Lotería
Villarejo afirma tener “100 veces más material” del incorporado al sumario

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Anticorrupción pide prorrogar otros dos años la prisión preventiva del comisario jubilado
Boye tras declarar ante la juez: “Pueden disparar contra mí, pero no encontrarán indicios de criminalidad”

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El letrado de Puigdemont, libre sin medidas cautelares tras ser interrogado por blanqueo del narco
La Audiencia Nacional registra la vivienda del abogado Gonzalo Boye por una causa de blanqueo

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El procedimiento, instruido por la juez María Tardón, investiga el lavado de dinero procedente del narcotráfico
Ribó ratifica su confianza en el presidente y el gerente de la EMT tras la estafa de cuatro millones

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El fraude en la empresa de transporte municipal pone a prueba el pacto de gobierno entre Compromís y socialistas
Diccionario urgente de timos financieros

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La tipología de las estafas se multiplica gracias al uso de las nuevas tecnologías por parte de los delincuentes
Iberdrola dice que no encontró irregularidades tras auditar los pagos a Villarejo

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La eléctrica ordenó investigar su relación con el comisario retirado tras ingresar este en la cárcel
Un policía que asesoró a Cospedal, señalado como autor del informe contra Iglesias

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Otro mando policial asegura al juez que los documentos fueron encargados por Interior
El maíz amargo del Ixcán: un portón abierto de par en par al contrabando

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Toneladas de cereales atraviesan cada día el paso de Nuevo Orizaba / Ingenieros, uno de los ocho accesos formales que comparten México y Guatemala. El tráfico ilegal de grano se produce a la luz día
Los socios del Barça sancionados por reventa de entradas podrán volver al Camp Nou

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La justicia suspende la sanción impuesta por el club y concluye que no ha aportado pruebas de que los socios se lucraran
Un ‘empresario fantasma’, tras la mayor red criminal de la costa alicantina

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La Policía Nacional detiene a José Andrés Cabeza, dueño del mayor concesionario de coches de lujo de Alicante, en una operación que acumula ya 80 detenciones
‘Caso Bankia’: una época, vista para sentencia

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El juicio de Bankia, el caso económico más importante de los últimos años, examina la salida a Bolsa de la entidad, símbolo del hundimiento de las cajas
Rato pide su absolución en el juicio de Bankia: “El regulador nunca criticó nuestras decisiones”

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El juicio de Bankia queda visto para sentencia tras 10 meses de sesiones en la Audiencia Nacional
La EMT de Valencia sufre una rocambolesca estafa de cuatro millones de euros

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Una directiva transfiere la suma a una cuenta externa tras ser víctima presuntamente del fraude del CEO
El BBVA despide a Antonio Béjar, el exjefe de la Operación Chamartín

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La salida se produce tras la investigación interna del banco y la declaración del ejecutivo en la Audiencia Nacional durante dos días por el caso Villarejo
El exministro Acebes atribuye su imputación en Bankia a un ataque político de UPyD

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Las sesiones del juicio se prorrogan una semana más por la extensión de las conclusiones definitivas de los abogados de las defensas
El BBVA admite ante la CNMV riesgo de “multas y daños” por Villarejo

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El banco eleva los posibles perjuicios respecto a lo comunicado a la SEC porque ahora está imputado en el caso