delitos económicos

El BBVA contrata una agencia experta en gestionar crisis

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La entidad, afectada por el caso Villarejo, se hace con los servicios de la firma internacional Brunswick
Anticorrupción pide 4 años de cárcel para Rato por las comisiones de la publicidad de Bankia

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La Fiscalía solicita tres años de prisión para el exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Noriella por el mismo caso
Interior condecoró cinco veces a Villarejo cuando ya lideraba su “clan policial mafioso”

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En su expediente figura una sexta medalla de 1975, cuando estaba destinado en el País Vasco en la lucha antiterrorista
López Madrid ironiza en el juicio de Bankia: “Soy idiota por invertir 20 millones sabiendo que la cuentas eran falsas”

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Los exconsejeros de BFA-Bankia aseguran que aprobaron las cuentas porque nunca sospecharon que pudieran tener salvedades
Acebes, sobre las cuentas de 2011 de Bankia: “Si me hubieran comunicado problemas, habría parado todo en seco”

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El ex ministro del PP dice que las cuentas fueron presentadas ante el Banco de España sin auditoría, no existía "el más mínimo indicio de preocupación"
La incómoda sede del PP que compró un contrabandista

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Vicente Otero, Terito, cedió a los populares el 20% del inmueble donde tienen su oficina en Cambados
Los Gobiernos de la UE vetan la lista negra del dinero sucio que incluía a Arabia Saudí

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Los Estados pedirán a la Comisión que rehaga el documento tras recibir cartas de protesta de Arabia Saudí, Panamá y territorios vinculados con EE UU, que salen en la relación
Una banda estafó un millón de euros a la comunidad china

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Los ocho arrestados falsificaban documentos de identidad para hacerse pasarse por compatriotas y pedir créditos
La narco Tania Varela afronta otro juicio que dejó pendiente cuando se fugó

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La abogada gallega que encabezó la lista de prófugos de la Europol está acusada de blanqueo mientras cumple una condena de siete años por tráfico de cocaína
Olivas en el juicio de Bankia: “Es difícil que nosotros pudiéramos saber algo que el Banco de España no conociera”

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El directivo se escuda en el control del supervisor para justificar las decisiones que tomaron en la salida a Bolsa
Rosell vuelve a pedir su puesta en libertad al inicio del juicio

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La Fiscalía defiende que esta causa contra el expresidente del Barcelona es “ajena al club"
Cinco detenidos por usar una casa de cambio de moneda de la Base de Rota para blanquear

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Uno de los investigados es un militar suspendido que solía acudir a las instalaciones para cambiar dólares en euros
El juicio por la red de blanqueo de Rosell arranca en la Audiencia Nacional

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La Fiscalía reclama 11 años de prisión al expresidente azulgrana por sus negocios turbios con la Confederación Brasileña de Fútbol
El Banco de España analiza si el BBVA está relacionado con las escuchas de Villarejo

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El supervisor da este paso tras la carta enviada por Carlos Arenillas, exconsejero de la entidad, al gobernador Pablo Hernández de Cos
El juez procesa a Rato por cobrar comisiones de la publicidad de Bankia

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El auto señala que recibió 835.000 euros en una de sus empresas. Están procesadas otras 12 personas, incluido el presunto testaferro de Rato y su secretaria y mano derecha
El juez cerca a la ‘policía patriótica’ por el espionaje a Bárcenas con la imputación de otros tres mandos

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García-Castellón cita como investigados a un comisario y dos inspectores jefes por su supuesta implicación en el espionaje a Bárcenas
La policía detiene a otros diez trabajadores de la funeraria de Valladolid

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Se elevan a 26 los implicados en la Operación Ignis, de los cuales el dueño de la empresa y dos de sus hijos se encuentran en prisión
El exvicepresidente de la CNMV se querella contra el BBVA y Villarejo

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Carlos Arenillas pregunta a la CNMV y al Banco de España cuál será su posición ante el procedimiento judicial que investiga los escuchas
Francisco Verdú: “No había razones para dudar de las cuentas de Bankia, eran las más supervisadas de España”

Francisco Verdú: “No había razones para dudar de las cuentas de Bankia, eran las más supervisadas de España”

El exconsejero delegado de la entidad recuerda que tuvieron el visto bueno del Banco de España, auditores, organismos europeos y bancos de inversion
La Fiscalía pide otros dos años de cárcel para Villarejo

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El ministerio público acusa al comisario jubilado de emprender una campaña de injurias y denuncias falsas contra el director del CNI