delitos económicos

Detenidas más de 200 personas en 31 países en una operación contra las ‘mulas’ financieras

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Muchas veces engañados por reclutadores, las 'mulas' realizan operaciones bancarias para blanquear dinero
El policía que redactó el informe falso sobre Iglesias consigue un puesto de mando en Madrid

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El comisario Gómez Gordo, imputado por el espionaje ilegal a Bárcenas, asumirá en los próximos días la jefatura de una comisaría de la capital
Los abogados de la excúpula de Pescanova piden suspender el juicio por la quiebra de la empresa

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La Fiscalía acusa de ocho delitos al expresidente, Manuel Fernández de Sousa
Sánchez Galán: “La cúpula de Iberdrola no se dedica a espiar a nadie”

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El presidente de la eléctrica española afirma que la investigación que ha encargado la compañía sobre su relación con Villarejo no ha encontrado "nada que no se adapte a la ley"
Imputados cinco cargos de Loterías por el falso extravío de un boleto premiado con 4,7 millones

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Entre los investigados están el lotero de A Coruña acusado de quedarse con la papeleta y su hermano
El BBVA dice que la alta dirección debía de conocer la contratación de Villarejo

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Los fiscales del caso interrogan durante horas al representante de la entidad financiera
Iberdrola se persona en la causa abierta contra ‘Moncloa.com’ en la Audiencia Nacional

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La eléctrica pretende garantizarse el derecho fundamental a recibir información veraz de la causa
El juez del ‘caso del Popular’ llama a Guindos, Linde y Albella como testigos

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José Luis Calama quiere conocer la actuación del que fuera ministro de Economía, el supervisor financiero y el de los mercados en la quiebra del banco
La familia El Asad usó dos históricos testaferros en la trama de blanqueo en España

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El tío del dictador sirio recurrió a dos personajes que también constan en la 'offshore' que provocó la caída de Moix, antiguo fiscal jefe Anticorrupción
La riqueza sin fin del hombre que “en Siria era casi Dios”

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Las justicias de España y Francia destapan el ingente patrimonio de Rifaat el Asad, tío del actual dictador del país asiático, ahora procesado por organización criminal y blanqueo
El suntuoso imperio del tío del dictador Al Asad en la Costa del Sol

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Rifaat el Asad ha residido más de tres décadas en Marbella, donde tiene una finca de 33 kilómetros cuadrados, entre sus 500 propiedades
La Audiencia Nacional destapa la red corrupta de la familia del dictador sirio El Asad en España

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Rifat el Asad, exvicepresidente del país árabe, y otras 13 personas son investigados por pertenecer a un grupo criminal que blanqueó casi 700 millones
El juez pide más explicaciones al BBVA, que volverá a declarar la semana que viene por el ‘caso Villarejo’

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El banco asegura que "de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para la entidad"
El juez del ‘caso Villarejo’ imputa por extorsión al propietario de ‘Moncloa.com’

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Alejandro Suárez y el director de relaciones institucionales del diario, Ricardo Ducazcal, declaran en la Audiencia Nacional por los audios del comisario
Dimite un consejero de ACS por posible espionaje a la empresa para Villarejo

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Manuel Delgado Solís habría pasado información confidencial al comisario para ayudar a Iberdrola
Interrogatorio a Francisco González, el banquero sin amigos en el negocio

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El magistrado del 'caso Villarejo' cita este lunes como imputado al expresidente del BBVA
La loca historia del matasanos millonario que ‘trasplantaba’ testículos de chivo contra la impotencia

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El documental ‘Nuts!’ recupera la vida del charlatán John R. Brinkley, que se hizo rico y famoso en la América de los años veinte con una práctica tan peligrosa como delirante
Anticorrupción pide que tres exjefes de la Policía declaren por los negocios de Villarejo

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La Fiscalía solicita que se cite como imputado a Eugenio Pino, y como testigo a dos de sus antecesores
Ribó: “Mi cuñado no es socio de la empresa del secretario de la EMT”

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El PP exige el contrato del letrado asesor de la empresa de transporte y Ciudadanos reclama cuatro ceses por la estafa
La Audiencia Nacional imputa al expresidente del BBVA Francisco González por el ‘caso Villarejo’

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La Fiscalía Anticorrupción pidió impùtarle por cohecho y revelación de secretos