blanqueo dinero

El abogado de Pilar de Lara dice que el CGPJ avisó antes a la prensa que a él

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El exmagistrado del Consejo Agustín Azparren asegura que la sanción impuesta, que lleva aparejada la pérdida de destino en Lugo, es "excepcional" y pocas veces se aplica
El Poder Judicial acuerda despojar de su plaza a la juez anticorrupción de Galicia

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El gobierno de los jueces impone una suspensión de siete meses y pérdida de destino a la instructora de las mayores investigaciones contra políticos, empresarios, agentes de los cuerpos de seguridad y
Nuevo capítulo de la Lava Jato: El hundimiento de un ex presidente de Brasil

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Temer se convierte en el segundo exmandatario preso por un caso de corrupción que cumple cinco años y ha tocado a todos los que ostentaron el cargo tras la dictadura que siguen vivos
Condenado a dos años por pagar una pizza con dinero falso

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El Tribunal Superior de Galicia confirma la pena para un hombre que trató de "blanquear" un billete de 50 de "imitación" con la vuelta de 38 euros que le dio el repartidor a domicilio
Beatriz Paesa asegura que Juan Cotino le llevó 640.000 euros en metálico a Luxemburgo

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El exdirigente del PP transportó presuntamente el dinero cuando era director general de la Policía
La juez conecta a Zaplana con una trama de blanqueo con lingotes de oro

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La magistrada imputa a la hija y al yerno del exministro del PP
‘Mulas’ de dinero: los mensajeros que blanquean los billetes sucios

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Autoridades nacionales e internacionales alertan sobre el riesgo de convertirse en parte de las redes de blanqueo a veces sin saberlo
Cinco detenidos por usar una casa de cambio de moneda de la Base de Rota para blanquear

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Uno de los investigados es un militar suspendido que solía acudir a las instalaciones para cambiar dólares en euros
El sucesor de Zaplana cobró 300.000 euros por informes “verbales” ficticios

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Olivas asesoró mientras era 'número dos' de Bankia a un conglomerado de apuestas deportivas y casinos
Ignacio González niega tener dinero en Andorra

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El expresidente madrileño asegura que él no presentó a Zaplana al abogado uruguayo Fernando Belhot, señalado como presunto testaferro
Zaplana: “No tengo ni cuentas ni bienes fuera de España”

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El exministro insiste en que no ha participado "en ninguna adjudicación ilegal"
El testaferro de Zaplana e Ignacio González movió 156 millones en Andorra

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Un ex alto cargo de la Generalitat Valenciana y su esposa ocultaron 351.000 euros en el principado pirenaico
Zaplana, a un cómplice: “No puedo sacar cinco millones porque en España dirían: ‘¿Dónde va?”

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La UCO considera acreditado que el exministro del PP cobró 10,5 millones en sobornos de la familia Cotino
Cristina Fernández de Kirchner se sentará por primera vez ante un tribunal el 26 de febrero

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La justicia argentina confirma el inicio del primer juicio oral contra la expresidenta por corrupción
Zaplana recibe el alta en el hospital y será atendido en su domicilio

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La juez dejó al exministro, enfermo de leucemia, en libertad la semana pasada
La juez deja en libertad a Zaplana tras bloquearle otros 6,7 millones de euros ocultos en el extranjero

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El exministro del PP, enfermo de leucemia, llevaba en prisión desde el pasado 24 de mayo