blanqueo dinero

Una huelga masiva paraliza Petrobras y eleva el riesgo de desabastecimiento de gasolina en Brasil

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El paro de más de 20.000 empleados, la tercera parte de la plantilla, frena la actividad en 113 instalaciones de la petrolera. Los sindicatos niegan que se esté poniendo en jaque el suministro
La preocupación de Zaplana por aparecer en los archivos de Villarejo

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El exministro del PP confió su inquietud desde prisión por carta a una exdiputada del partido
El PP valenciano anda desnortado

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El caso Zaplana devuelve al partido a la casilla de salida de la corrupción, de la que no logra distanciarse
Bolsonaro profundiza su apuesta privatizadora con la venta de más de 6.000 millones en acciones de Petrobras

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Las últimas operaciones de venta de acciones de Petrobras en manos de dos bancos públicos, el Bndes y Caixa, refuerzan el proyecto de Guedes de desinflar el peso del sector público
Así es la maraña internacional de blanqueo con la que Zaplana ocultó 20 millones de euros

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La UCO reconstruye la ruta por 15 países del dinero presuntamente procedente de sobornos
Zaplana anotó en sus agendas los hitos de la trama de corrupción por la que se le investiga

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El exministro del PP recibió 2,3 millones en efectivo a través de su secretaria, creen los investigadores
El suntuoso imperio del tío del dictador Al Asad en la Costa del Sol

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Rifaat el Asad ha residido más de tres décadas en Marbella, donde tiene una finca de 33 kilómetros cuadrados, entre sus 500 propiedades
La Audiencia Nacional destapa la red corrupta de la familia del dictador sirio El Asad en España

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Rifat el Asad, exvicepresidente del país árabe, y otras 13 personas son investigados por pertenecer a un grupo criminal que blanqueó casi 700 millones
38 detenidos por traficar y blanquear el dinero del narco en Gibraltar

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Los investigadores sospechan que podrían haber lavado “varios millones de euros”
El difícil reto de perseguir el blanqueo de capitales

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El Supremo confirma la condena de prisión al líder de los ultras del Barça por lavar su fortuna con cuentas en Andorra, negocios tapadera y falsos premios de Lotería
Cuando un fiscal general de Brasil planeó matar a un juez en el Supremo

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El exjefe de la Fiscalía Janot revela que en 2017 entró al alto tribunal armado para asesinar al magistrado Mendes por diferencias personales vinculadas al 'caso Lava Jato'
Dilma Rousseff: “El Gobierno brasileño es fascista”

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La expresidenta de Brasil asegura que Jair Bolsonaro está destruyendo la Amazonia y la soberanía del país
La acusación de un constructor brasileño sacude la política en Chile, Bolivia y Perú

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El expresidente del grupo OAS, preso por Lava Jato, menciona sobornos a decenas de políticos latinoamericanos, entre ellos Michelle Bachelet, Evo Morales y Ollanta Humala
El limbo legal de los investigadores de Lava Jato que confiaron ciegamente en Telegram

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Mensajes intercambiados entre los fiscales brasileños del caso anticorrrupción, obtenidos por The Intercept, muestran una fe total en la seguridad de la aplicación
Muere Nicolás Leoz, expresidente de Conmebol investigado en el caso del ‘FIFA Gate’

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EE UU pedía la extradición desde Paraguay del directivo del fútbol sudamericano por el cobrar sobornos por los derechos de retransmisión de partidos
Cómo los grandes bancos brasileños escaparon de la Operación Lava Jato

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Mensajes analizados por 'The Intercept' y EL PAÍS revelan que los fiscales tuvieron sospechas de delitos por parte de algunas entidades, pero optaron por la cautela
“¡Buenos días, presidente Lula!” : los gritos de ánimo que llegan a la cárcel en Curitiba

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El PAÍS acompañó por 24 horas el grupo que se reúne todos los días para saludar al expresidente desde las calles vecinas al centro en está preso Lula desde abril de 2018
Los fiscales de Lava Jato retratan a la fiscal general de Brasil como una enemiga

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Los chats analizados conjuntamente por EL PAÍS y The Intercept revelan que el jefe de los investigadores sugirió minar a Raquel Dodge, incluso con filtraciones a la prensa
Campaña de apoyo a Greenwald ante el acoso de Bolsonaro

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La redacción de 'The Intercept Brasil' sufre agresiones y amenazas por las informaciones publicadas sobre la operación Lava Jato que comprometen a Sérgio Moro
Moro puede acabar atrapado en la telaraña que él mismo tejió

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Para ganarse el favor de Bolsonaro, el exjuez del 'caso Lava Jato' se está convirtiendo en su mayor defensor