El difícil reto de perseguir el blanqueo de capitales

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Cuando en una cuenta corriente relacionada con un presunto delincuente de repente se ingresan 180.000 euros saltan las alarmas. Si además se pretenden justificar con el premio de un billete de Lotería agraciado dos meses antes, los investigadores empiezan a oler a blanqueo de capitales. En el caso sobre el que se acaba de pronunciar el Tribunal Supremo, el papel que certificaba la propiedad del billete resultó ser "mendaz creado al efecto por ellos o por un tercero". Ellos eran Ricardo Mateo, líder de los Casuals, la facción más violenta de los Boixos Nois del Barça, y su mujer, Eva C. El Supremo acaba de confirmar la condena de Mateo a cuatro años y medio de cárcel por blanqueo en una sentencia que destaca la importancia de perseguir el blanqueo de capitales y repasa la jurisprudencia acerca de este delito.

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