fraudes

Diesel coloca em xeque a maior indústria da Alemanha

Diesel coloca em xeque a maior indústria da Alemanha

As acusações de cartel e sentenças contra os motores poluidores prejudicam a imagem das poderosas fabricantes de carros

MPF e PF cumprem mandados contra organização que fraudava perícias médicas

Seis mandados de busca e apreensão e cinco de condução coercitiva estão sendo cumpridos hoje (11) em cidades do interior paulista na segunda etapa da Operação Hipócritas. A investigação apura supostas

PF apura desvios de R$ 32 milhões em obra do Minha Casa, Minha Vida em Roraima

Com o objetivo de investigar organização criminosa acusada de peculato, lavagem de dinheiro e desvios de verbas públicas, a Polícia Federal (PF) em Roraima, em conjunto com a Receita Federal,

PF apura desvios de R$ 32 milhões em obra do Minha Casa, Minha Vida em Roraima

Com o objetivo de investigar organização criminosa acusada de peculato, lavagem de dinheiro e desvios de verbas públicas, a Polícia Federal (PF) em Roraima, em conjunto com a Receita Federal,

Polícia do Rio faz ação contra fraudes em vendas da internet

Policiais civis da Delegacia de Defraudações do Rio de Janeiro fizeram hoje (25) uma operação para combater fraudes na venda de produtos pela internet. Vinte pessoas são investigadas por envolvimento

Operação da PF desmonta esquema de fraudes à Previdência no Rio

Uma operação da Polícia Federal (PF), desencadeada nesta quarta-feira (25), flagrou um esquema fraudulento que teria causado prejuízo de, pelo menos, R$ 1,2 milhão à Previdência. A ação, segundo nota
8 fraudes mais cometidas por megaempresários

8 fraudes mais cometidas por megaempresários

Com intenção de não saldar seus compromissos, devedores utilizam diversas manobras para esconder seu patrimônio O post 8 fraudes mais cometidas por megaempresários apareceu primeiro em Forbes Brasil.

PF deflagra operação de combate a fraudes contra o Banco do Brasil

Agentes da Polícia Federal cumpriram na manhã de hoje (31) 39 mandados de busca e apreensão em cinco estados como parte da segunda fase da Operação Turbocred, que investiga o desvio de recursos de
Meirelles: excluir beneficiários do Bolsa Família previne fraudes

Meirelles: excluir beneficiários do Bolsa Família previne fraudes

Em meio a elogios ao Bolsa Família, o ministro disse que essa medida têm como base auditorias feitas no programa
Polícia identifica 18 estudantes em agenda de fraudador do Enem

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Os valores pagos pelos candidatos iam de R$ 150 mil a R$ 450 mil
Igreja foi usada para lavar dinheiro desviado de fundo

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Segundo o empresário Paulo Roberto Gazani Júnior, foram repassados R$ 715 mil por meio de falsa doação para a Associação Religiosa Igreja da Suprema Graça.
“Paradise Papers” revelam clientes dos paraísos fiscais

“Paradise Papers” revelam clientes dos paraísos fiscais

Caso tem como base o vazamento de 13,5 milhões de documentos financeiros e surge 18 meses após a divulgação dos Panama Papers
Procuradoria acusa 31 por fraudes na Lei Rouanet

Procuradoria acusa 31 por fraudes na Lei Rouanet

Denúncias têm relação com investigações da Operação Boca Livre e têm como principal alvo o Grupo Bellini
UE debaterá lista negra de paraísos fiscais após Paradise Papers

UE debaterá lista negra de paraísos fiscais após Paradise Papers

A decisão de incluir o tema na pauta veio após a publicação de documentos que expõem casos de evasão fiscal de figuras públicas em paraísos fiscais
Paradise Papers: citados, Meirelles e Maggi negam irregularidades

Paradise Papers: citados, Meirelles e Maggi negam irregularidades

Revelada dezoito meses depois dos "Panama Papers", série de documentos envolve operações financeiras offshore
MPF denuncia 31 pessoas acusadas de fraudes usando a Lei Rouanet

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Investigações apontam que o Grupo Bellini Cultural desenvolvia projetos fictícios e apresentava contrapartidas ilícitas ao mecanismo de fomento cultural

PF prende quatro pessoas por suspeitas de fraudes no Enem de 2016

Quatro pessoas foram presas hoje (8) por suspeitas de fraude em concursos públicos e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016. Segundo a Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte (CE),
TCU recomenda paralisação de 11 obras de infraestrutura

TCU recomenda paralisação de 11 obras de infraestrutura

Paralisação foi determinada por terem sido encontradas graves irregularidades em contratos firmados nos empreendimentos
PF descobre fraudes de R$ 500 mil em benefícios da Previdência

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De acordo com as investigações, o grupo atuava desde 2012 e usava documentos falsos para dar entrada em processos de requerimento de benefícios
PF deflagra operação contra desvio de R$ 380 milhões na Caixa

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De acordo com a investigação, o grupo seria formado por empregados da Caixa, empresários da área de TI e uma empresa de consultoria