PF deflagra nova operação da Lava Jato no Rio e mira funcionários de bancos

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A Polícia Federal cumpre nesta 3ª feira (28.mai.2019) nova fase da operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Três pessoas são procuradas: 1 operador e 2 funcionários de 1 banco.

A ação é 1 desdobramento da operação Câmbio, Desligo e mira a lavagem de dinheiro com auxílio de bancos.

Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, a pedido do MPF (Ministério Público Federal).

Eis a lista dos mandados:

  • Júlio Cesar Pinto de Andrade, doleiro, não encontrado;
  • Robson Luiz Cunha Silva, ex-gerente-geral do banco Bradesco, não encontrado;
  • Tânia Maria Aragão de Souza Fonseca, gerente do banco Bradesco, presa.

Doleiros na mira

A operação Câmbio, Desligo, que deu origem a ação desta 3ª feira, teve como base a delação do doleiro Vinícius Vieira Barreto Claret, o Juca Bala, e Cláudio Fernando Barbosa, o Tony. Eles foram presos em 3 de março de 2017 no Uruguai e intermediavam operações dólar-cabo para os irmãos Renato e Marcelo Hasson Chebar, também operadores financeiros do esquema do ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB).

No sistema dólar-cabo, o cliente pagava aos doleiros em reais, no Brasil, e estes depositavam o valor correspondente em dólares, no exterior –sem pagar os devidos tributos.

Segundo o MPF, constatou-se que de 2011 a 2016 o grupo movimentou mais de US$ 1,6 bilhão (R$ 6,5 bilhões), com atuação em 52 países e envolvendo mais de 3.000 offshores.

Esta publicação está sendo atualizada.

ver Blog do Fernando Rodrigues
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