В Киеве разоблачили многомиллиардный конвертцентр

В Киеве разоблачили многомиллиардный конвертцентр

АиФ Украина

Киев, 2 марта - АиФ-Украина.

Сотрудники киевской налоговой полиции пресекли деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 3 млрд грн.

Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан на странице в Facebook.

Было проведено шесть обысков в банках, по местам жительства фигурантов расследования и в офисах предприятий реального сектора экономики.

«В результате было обнаружено и изъято компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию транзитных и фиктивных предприятий, черновые записи, 161 печать фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банков и наличные деньги в гривнах, долларах США и евро на общую сумму 487,7 тыс. гривен», – говорится в сообщении.

Большинство средств со счетов предприятий-участников конвертационного центра транзитом перечислялись на счета фиктивных предприятий в ряде банков.

Оборот средств через один из банков составил более 300 миллионов гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Ще весною минулою року ми заявили про те, що фінансове свавілля скінчилося. Що ми будемо робити усе можливе, звичайно, ...

Опубликовано Сергій Біланом 1 марта 2016 г.

Напомним, СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр и изъяла $300 тыс.

посмотреть на АиФ Украина