За два месяца в Киеве накрыли 13 "конвертов" с миллиардными оборотами

За два месяца в Киеве накрыли 13 "конвертов" с миллиардными оборотами

Joinfo

"Белый" налог платить выгоднее, чем заказывать услуги у "теневиков" по отмыванию денег в конвертационных центрах. Уже 13 таких "контор" прикрыли с начала года. С начала текущего года налоговой милицией ликвидировано 13 конвертационных центров. Платить налоги "в белую" выгоднее, чем заказывать услуги у теневиков, которые способствуют уклонению от уплаты налогов и помогают обналичивать средства. Об этом написал в Facebook первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан, сообщает JoInfo.ua."Еще весной прошлого года мы заявили о том, что финансовый произвол кончился. Мы будем делать все возможное, конечно, в рамках правового поля, чтобы предприниматели поняли: платить налоги "в белую" выгоднее, чем заказывать услуги у теневиков, которые способствуют уклонению от уплаты налогов и помогают обналичивать средства. Только за январь-февраль текущего года налоговой милицией ликвидировано 13 конвертационных центров. Поверьте, пройти всю цепочку и дойти до конечных заказчиков, нелегко, но мы это делаем. И последний пример, красноречивое подтверждение такой кропотливой работы наших сотрудников. Так, в Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 3 миллиардов гривен", - пишет он.Он подчеркнул, что в рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было проведено шесть обысков в банках, по месту жительства фигурантов расследования и в офисах предприятий реального сектора экономики."В результате было обнаружено и изъято компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию "транзитных" и "фиктивных" предприятий, черновые записи, 161 печать фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банков и наличные деньги в гривнах, долларах США и евро на общую сумму 487,7 тысячи гривен", - отметил Билан.Он добавил, что в ходе анализа движения денежных средств установлено, что большинство средств со счетов предприятий участников конвертационного центра "транзитом" перечислялись на счета "фиктивных" предприятий в ряде банков. Оборот средств через один из банков составил более 300 млн грн.В настоящее время следственные действия продолжаются.

посмотреть на Joinfo