У Києві ліквідували багатомільярдний конвертцентр

У Києві ліквідували багатомільярдний конвертцентр

Корреспондент.net (Українська версія)

У Києві співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого склав понад 3 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан на своїй сторінці в Facebook.

"У рамках розслідування кримінальної справи, відкритої за низкою статей, було проведено шість обшуків в банках, за місцями проживання фігурантів розслідування і в офісах підприємств реального сектора економіки. В результаті було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, фінансово-господарську документацію транзитних і фіктивних підприємств, чорнові записи, 161 печатку фірм і страхових компаній, документи і паспорти підставних осіб, п'ять печаток банків і готівкові гроші в гривнях, доларах США і євро на загальну суму 487,7 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

В ході аналізу руху грошових коштів встановлено, що більшість коштів з рахунків підприємств-учасників конвертаційного центру транзитом перераховувалися на рахунки фіктивних підприємств в ряді банків. Обіг коштів через один з банків склав понад 300 мільйонів гривень.

В даний час слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в Одесі СБУ ліквідувала великий конвертцентр і вилучила понад 300 тисяч доларів.

В Україні за два місяці накрили "конверти" на 10 мільярдів

посмотреть на Корреспондент.net (Українська версія)