В Киеве "накрыли" конвертцентр, оборот которого превышал 3 млрд грн

В Киеве "накрыли" конвертцентр, оборот которого превышал 3 млрд грн

Независимое Бюро Новостей

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили деятельность крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 3 миллиардов гривен. Об этом в среду, 2 марта, сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан. «В Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 3 миллиардов гривен», - сообщил г-н Билан на своей странице в Фейсбук.Отметим, большинство средств со счетов предприятий-участников конвертационного центра «транзитом» перечислялись на счета «фиктивных» предприятий в ряде банков. Оборот средств только через один из банков составил более 300 миллионов гривенКроме того он сообщил, что в рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было проведено шесть обысков в банках, по местам жительства фигурантов расследования и в офисах предприятий реального сектора экономики.В результате было обнаружено и изъято «компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию «транзитных» и «фиктивных» предприятий, черновые записи, 161 печать фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банков и наличные деньги в гривнях , долларах США и евро на общую сумму 487,7 тысячи гривен».В настоящее время следственные действия продолжаются. Как сообщал НБН, ранее в Одессе был ликвидирован конвертцент, изъяли $300 тысяч.

посмотреть на Независимое Бюро Новостей