У Києві викрили конвертцентр з обігом понад 3 млрд грн

У Києві викрили конвертцентр з обігом понад 3 млрд грн

Український Тиждень

У Києві співробітники податкової міліції викрили діяльність конвертаційного центру, обіг якого склав понад 3 мільярди гривень. Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначається, в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, було проведено шість обшуків в банках, за місцями проживання фігурантів розслідування і в офісах підприємств реального сектора економіки.

«В результаті було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, фінансово-господарську документацію «транзитних» та «фіктивних» підприємств, чорнові записи, 161 печатка фірм та страхових компаній, документи і паспорти підставних осіб, п'ять печаток банків і готівкові гроші в гривнях , доларах США і євро на загальну суму 487,7 тисячі гривень», – повідомив Білан.

Експерти встановили, що більшість коштів з рахунків підприємств учасників конвертаційного центру «транзитом» перераховувалися на рахунки «фіктивних» підприємств в ряді банків. Обіг коштів через один з банків склав понад 300 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на Чернігівщині викрили конвертцентр, який "вивів у тінь" понад 100 млн грн.

Також великий конвертцентр ліквідували в Одесі.

посмотреть на Український Тиждень