Банк Развития Бизнеса будет ликвидирован, аналогичный иск подан к Торгово-Строительному Банку

Банки.ру

Арбитражный суд Кемеровской области принял решение о принудительной ликвидации Банка Развития Бизнеса. Резолютивная часть решения была объявлена на судебном заседании 12 января, сообщает назначенное ликвидатором Агентство по страхованию вкладов.

Кемеровский банк лишился лицензии 5 марта 2014 года за неоднократное нарушение антиотмывочного законодательства (несоблюдение требований по направлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и надлежащей идентификации клиентов), а также за сомнительные операции на 4,8 млрд рублей. В августе сообщалось, что кредитной организации не удалось оспорить отзыв лицензии в суде.

Во вторник также стало известно о подаче Центробанком в Арбитражный суд Москвы заявления о принудительной ликвидации столичного Торгово-Строительного Банка. Рассмотрение заявления суд назначил на 5 февраля, передает РАПСИ. У этой кредитной организации, напомним, лицензия была отозвана 10 декабря прошлого года, претензии регулятора также были связаны с несоблюдением ею антиотмывочного законодательства и сомнительными операциями по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
посмотреть на Банки.ру