ЦБ привлек к административной ответственности КБ "ДельтаКредит"

AK&M

ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО КБ "ДельтаКредит" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.
Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 23 декабря 2014 года.
ЗАО КБ "ДельтаКредит" (DeltaCredit, ИНН 7705285534) основано в 1999 году. Банк начал вести самостоятельную деятельность в сентябре 2001 года после приобретения лицензии московского подразделения коммерческого банка JP Morgan.
Чистая прибыль КБ "ДельтаКредит" по РСБУ в I квартале 2014 года выросла на 12.8% до 623.805 млн руб. с 552.816 млн руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения увеличилась на 11.1% до 773.573 млн руб. с 696.188 млн руб. в I квартале 2013 года.

посмотреть на AK&M