ЦБ привлёк к административной ответственности "АМБ Банк"

AK&M

ЦБ привлёк к административной ответственности ОАО "АМБ Банк" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.
Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 23 декабря 2014 года.
ОАО "АМБ Банк" образовано 4 августа 1994 года. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 150 млн руб.

посмотреть на AK&M