Завершено следствие по делу обвиняемой в хищении кредита Банка Москвы на 12,7 млрд рублей

Банки.ру

Главное следственное управление МВД Москвы завершило расследование дела против главы компании «Премьер Эстейт» Светланы Тимониной, обвиняемой в афере с кредитом Банка Москвы на 12,7 млрд рублей, пишут «Известия».

«Следствием собрано достаточно доказательств ее вины. В порядке статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса уже началось ознакомление с материалами уголовного дела», — рассказал газете источник в правоохранительных органах.

Тимонина, которая в настоящее время находится под подпиской о невыезде, обвиняется по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в составе группы в особо крупных размерах»). Ее эпизод был выделен из основного уголовного дела, расследование по которому формально еще продолжается. Другими фигурантами этого дела стали компаньон Тимониной Борис Шемякин, а также экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин и бывший вице-президент Дмитрий Акулинин. Банкиров следствие считает организаторами аферы.

Основной фигурант этого дела Андрей Бородин скрывается в Великобритании. Формально он проходит там лечение. В 2012 году власти страны отказали России в выдаче экс-банкира. Адвокаты Бородина утверждали, что у российских силовиков нет доказательств вины их подзащитного.

Президент ЗАО «Кузнецкий Мост Девелопмент» Борис Шемякин с 2012 года также находится в Великобритании, однако за свою свободу он ранее оставлял в России залог в 10 млн рублей. Поскольку он не реагировал на повестки, весной 2014 года МВД получило санкцию на его заочный арест, а залог был обращен в пользу государства.

Столичное агентство недвижимости «Премьер Эстейт» и его руководитель Светлана Тимонина попали под следствие в феврале 2011 года. Летом 2009-го компания купила у торгового дома «Раменская» (дочерняя структура компании «Интеко» Елены Батуриной, супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова) участок земли в 58 га на западе Москвы более чем за 12,7 млрд рублей. Собственных денег у «Премьер Эстейта» не было, поэтому компания взяла кредит на всю сумму покупки в Банке Москвы. Банк, в свою очередь, получил под эту сделку из бюджета Москвы почти 15 млрд рублей. После покупки земельного участка агентство «Премьер Эстейт» не выполнило свои кредитные обязательства перед банком, а большая часть земли была впоследствии незаконно передана другим компаниям. По мнению следствия, «Премьер Эстейт» изначально не собиралось выполнять кредитные обязательства, о чем знало и руководство банка.

После проверки деятельности «Премьер Эстейта» выяснилось, что уставный капитал фирмы составлял лишь 10 тыс. рублей, а сама компания была зарегистрирована за несколько недель до сделки. По версии следствия, фирма была основана компанией «Кузнецкий Мост Девелопмент», гендиректором которой был Борис Шемякин. Сразу после сделки акционером агентства недвижимости стал зарегистрированный на Каймановых островах фонд Argo Capital Partners.

В феврале 2011 года МВД возбудило уголовное дело по статье 159 УК («Мошенничество») против «неустановленных лиц из числа сотрудников Банка Москвы, которые содействовали выдаче кредита «Премьер Эстейту».

Адвокат Тимониной Елена Орешникова отказалась комментировать «Известиям» обстоятельства уголовного дела, сославшись на решение ее подзащитной. А адвокат Шемякина Ксения Карпинская оказалась недоступна для комментариев.

По мнению экспертов, Тимонина может стать единственной подсудимой по этому делу. «Поскольку Великобритания в принципе не выдает никого в Россию, очень может быть, что обвинение в окончательной редакции будет предъявлено только единственно доступной для следствия фигурантке, — сказал «Известиям» адвокат Николай Полозов. — Следствие может довести ее до суда и приговора, а остальных — заочно, как в свое время Бориса Березовского».

посмотреть на Банки.ру