Правоохранители "вскрыли " крупный "конверт" с оборотом 2 млрд гривен, причастный к финансированию терроризма

Информационное агентство «ОстроВ»

Государственная служба по борьбе с экономической преступностью МВД разоблачила конвертационный центр с общим оборотом более 2 миллиардов гривен. Об этом сообщается на сайте службы. В состав «конверта» входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные и выводили средства предприятий реального сектора экономики в «теневой» оборот. Как сообщил начальник Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Василий Писный, службой совместно со следователями Главного следственного управления в рамках уголовного производства проведено 8 санкционированных обысков. В ходе следственных действий изъято финансово-хозяйственную документацию, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму более 20 млн. гривен. В 10 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова на счета 40 предприятий наложен арест. По оперативной информации, данный «конверт» также причастен к финансированию терроризма на востоке государства. По фактам легализации средств и совершения фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство по ч.З ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч.2 ст.205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.

посмотреть на Информационное агентство «ОстроВ»