Видео: силовики разоблачили конвертационный центр с оборотом в 2 мрд грн

Facebook
ВКонтакте
share_fav

Киев, 26 декабря –АиФ Украина. Работники департамента МВД прекратили деятельность «конвертационного центра» с общим оборотом более 2 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью.

Как сообщается, в состав центра входило 45 фиктивных предприятий, через которые злоумышленники проводили конвертацию безналичных денег в наличные и выводили средства предприятий реального сектора экономики в «теневой» оборот.

Со слов начальника Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Василия Постного, служба совместно со следователями Главного следственного управления в рамках уголовного производства провела восемь санкционированных обысков. Во время изъяли финансовую документацию, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму более 20 млн гривен.

Кроме того, в 10 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова на счета 40 предприятий наложен арест.

«Данный центр также причастен к финансированию терроризма на востоке нашего государства»,– сказано в сообщении.

По фактам легализации средств и совершение фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство по ч.З ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч.2 ст.205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

посмотреть на АиФ Украина