lavagem de dinheiro

Moro condena Cunha a 15 anos de prisão por corrupção, lavagem e evasão de divisa

O juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, condenou hoje (30) o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha a 15 anos e quatro meses de prisão pelos crimes de corrupção
Pagamento em espécie é motivo de preocupação em todo o mundo, diz Coaf

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Quem vai comprar um carro, uma casa, não carrega mala de dinheiro, diz o presidente do Coaf, Antônio Gustavo Rodrigues, que defende a proibição de pagamentos em dinheiro acima de R$ 30
Fachin vota por condenar Maluf por lavagem de dinheiro

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Após o voto do ministro, que é o atual relator da ação penal, o julgamento foi suspenso, e deve ser retomado no próximo dia 23
Defesa diz que Temer e PMDB não foram responsáveis pelas contratações de gráficas

Defesa diz que Temer e PMDB não foram responsáveis pelas contratações de gráficas

O então candidato a vice-presidente Michel Temer e o PMDB não foram os responsáveis pelas contratações das gráficas Focal, VTPB e Rede Seg para a campanha de Dilma Rousseff (PT) e Temer nas eleições

Operação da Polícia Civil contra o tráfico no Rio deixa 1,7 mil alunos sem aula

Mais de 1,7 mil alunos da rede municipal ficaram sem aula na manhã de hoje (9) devido a uma operação da Polícia Civil em comunidades de Santa Teresa e Rio Comprido, uma região que fica na confluência
EUA detêm brasileiro em investigação de lavagem de dinheiro

EUA detêm brasileiro em investigação de lavagem de dinheiro

Cléber Rene Rizério Rocha, de 28 anos, tinha US$ 20 milhões escondidos sob colchão em apartamento no Estado de Massachusetts
Juiz manda prender mulher de Cabral por suspeita de lavagem de dinheiro

Juiz manda prender mulher de Cabral por suspeita de lavagem de dinheiro

Categoria: Justiça Jornal GGN - A esposa do ex-governado Sergio Cabral foi presa nesta terça (6) sob suspeita de usar seu escritório de advocacia para lavar dinheiro do suposto esquema que

Justiça suspende funcionamento de lotéricas de bicheiro de Bagé

A Vara Criminal de Santana do Livramento acatou solicitação da delegada Ana Tarouco, da Polícia Civil, e determinou a suspensão do credenciamento das lotéricas conveniadas do bicheiro Mário Kucera, de
Malafaia chega à Polícia Federal para depor

Malafaia chega à Polícia Federal para depor

O pastor Silas Malafaia chegou à Polícia Federal em São Paulo na tarde desta sexta-feira para depor sobre as suspeitas que pesam contra ele de lavar dinheiro de um esquema de fraudes de royalties.Alvo
Quanto o Brasil sangra de dinheiro ilegal para fora por ano

Quanto o Brasil sangra de dinheiro ilegal para fora por ano

Cálculo feito por ONG internacional com base em números do comércio internacional mostra dezenas de bilhões de dólares fluindo para fora do país
Cunha e Henrique Eduardo Alves tinham “conta conjunta”, diz Suíça

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A Suíça repassou a procuradores brasileiros detalhes das transações de Alves há um ano
Novo superintendente da PF assume e promete combate à lavagem de dinheiro

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Autoridades de todos os escalões e de todas as esferas - Federal, Estadual e Municipal - prestigiaram nesta sexta-feira a posse do novo superintendente da Polícia Federal no RS, delegado Ricardo
Justiça aceita mais uma denúncia e agora Cabral é réu em 11 processos

Justiça aceita mais uma denúncia e agora Cabral é réu em 11 processos

O juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, aceitou nesta segunda-feira (19) mais uma denúncia contra o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB). Agora, ele é réu em

MPF denuncia ex-sócio de Adriana Ancelmo por obstrução à Justiça

O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF/RJ) apresentou denúncia contra o ex-sócio de Adriana Ancelmo, o advogado Thiago Aragão, por obstrução à Justiça. De acordo com a denúncia, o

Condenado, ex-assessor de Cabral deixa a cadeia para recorrer em liberdade

Condenado a nove anos e quatro meses de prisão, o ex-assessor do governo de Sérgio Cabral Ary Ferreira da Costa Filho deixou a cadeia na manhã deste sábado (21), beneficiado por decisão do juiz

Lava Jato chegou ao Uruguai em uma prancha de stand-up paddle

Delação de Renato e Marcelo Chebar detalha o esquemaPaís vizinho foi usado para lavar 100 milhões de dólaresBrasileiro com negócios em Montevidéu é pivô do arranjoA reportagem é do Sudestada, site
Operação Reis do Gado mira em governador do Tocantins

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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira, a Operação Reis do Gado, contra um esquema que praticava crimes contra a administração pública e promovia lavagem de capitais por meio da

Malafaia é suspeito de usar conta de instituição religiosa para lavar dinheiro

Categoria: Justiça Jornal GGN – O pastor Silas Malafaia foi alvo de condução coercitiva nesta sexta-feira (16), durante a deflagração da Operação Timóteo. O pastor da Associação Vitória em Cristo,

Lava Jato fez nova denúncia sem nenhuma prova contra Lula, diz defesa

Categoria: Justiça Jornal GGN - A defesa de Lula avaliou que a denúncia sugerida pelo delegado Marcio Anselmo na segunda (12), e acolhida e apresentada à Justiça pelo Ministério Público Federal
Desembargador manda Sérgio Cabral voltar para Bangu, no Rio de Janeiro

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O desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), mandou o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) voltar para o Complexo de Bangu, no Rio. O peemedebista está preso em