lavagem de dinheiro

Moro condena Cunha a 15 anos de prisão por corrupção, lavagem e evasão de divisa

O juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, condenou hoje (30) o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha a 15 anos e quatro meses de prisão pelos crimes de corrupção
Pagamento em espécie é motivo de preocupação em todo o mundo, diz Coaf

Pagamento em espécie é motivo de preocupação em todo o mundo, diz Coaf

Quem vai comprar um carro, uma casa, não carrega mala de dinheiro, diz o presidente do Coaf, Antônio Gustavo Rodrigues, que defende a proibição de pagamentos em dinheiro acima de R$ 30
Fachin vota por condenar Maluf por lavagem de dinheiro

Fachin vota por condenar Maluf por lavagem de dinheiro

Após o voto do ministro, que é o atual relator da ação penal, o julgamento foi suspenso, e deve ser retomado no próximo dia 23

Operação da Polícia Civil contra o tráfico no Rio deixa 1,7 mil alunos sem aula

Mais de 1,7 mil alunos da rede municipal ficaram sem aula na manhã de hoje (9) devido a uma operação da Polícia Civil em comunidades de Santa Teresa e Rio Comprido, uma região que fica na confluência
EUA detêm brasileiro em investigação de lavagem de dinheiro

EUA detêm brasileiro em investigação de lavagem de dinheiro

Cléber Rene Rizério Rocha, de 28 anos, tinha US$ 20 milhões escondidos sob colchão em apartamento no Estado de Massachusetts
Juiz manda prender mulher de Cabral por suspeita de lavagem de dinheiro

Juiz manda prender mulher de Cabral por suspeita de lavagem de dinheiro

Categoria: Justiça Jornal GGN - A esposa do ex-governado Sergio Cabral foi presa nesta terça (6) sob suspeita de usar seu escritório de advocacia para lavar dinheiro do suposto esquema que
Quanto o Brasil sangra de dinheiro ilegal para fora por ano

Quanto o Brasil sangra de dinheiro ilegal para fora por ano

Cálculo feito por ONG internacional com base em números do comércio internacional mostra dezenas de bilhões de dólares fluindo para fora do país
Cunha e Henrique Eduardo Alves tinham “conta conjunta”, diz Suíça

Cunha e Henrique Eduardo Alves tinham “conta conjunta”, diz Suíça

A Suíça repassou a procuradores brasileiros detalhes das transações de Alves há um ano

MPF denuncia ex-sócio de Adriana Ancelmo por obstrução à Justiça

O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF/RJ) apresentou denúncia contra o ex-sócio de Adriana Ancelmo, o advogado Thiago Aragão, por obstrução à Justiça. De acordo com a denúncia, o

Câmara homenageia igreja acusada de ser usada por Cunha para lavar dinheiro

Denúncia da PGR indica esquema de corrupçãoSessão solene ocorre nesta 3ª (5.nov)

Condenado, ex-assessor de Cabral deixa a cadeia para recorrer em liberdade

Condenado a nove anos e quatro meses de prisão, o ex-assessor do governo de Sérgio Cabral Ary Ferreira da Costa Filho deixou a cadeia na manhã deste sábado (21), beneficiado por decisão do juiz

Lava Jato chegou ao Uruguai em uma prancha de stand-up paddle

Delação de Renato e Marcelo Chebar detalha o esquemaPaís vizinho foi usado para lavar 100 milhões de dólaresBrasileiro com negócios em Montevidéu é pivô do arranjoA reportagem é do Sudestada, site

Malafaia é suspeito de usar conta de instituição religiosa para lavar dinheiro

Categoria: Justiça Jornal GGN – O pastor Silas Malafaia foi alvo de condução coercitiva nesta sexta-feira (16), durante a deflagração da Operação Timóteo. O pastor da Associação Vitória em Cristo,

Lava Jato fez nova denúncia sem nenhuma prova contra Lula, diz defesa

Categoria: Justiça Jornal GGN - A defesa de Lula avaliou que a denúncia sugerida pelo delegado Marcio Anselmo na segunda (12), e acolhida e apresentada à Justiça pelo Ministério Público Federal
Doleiros de Cabral chegam ao Rio após extradição do Uruguai

Doleiros de Cabral chegam ao Rio após extradição do Uruguai

Vinicius Vieira Barreto Claret e Cláudio Fernando Barbosa, foram levados para a Cadeia Pública José Frederico Marques, na zona norte da cidade
MPF denuncia Henrique Alves e Eduardo Cunha por corrupção passiva

MPF denuncia Henrique Alves e Eduardo Cunha por corrupção passiva

O ex-deputado Henrique Eduardo Alves Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil O Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte (MPF-RN) denunciou os ex-presidentes da Câmara dos Deputados Henrique

Moro aceita denúncia contra ex-secretário do PT e mais quatro na Lava Jato

O juiz federal Sérgio Moro aceitou hoje (9) denúncia oferecida pelos procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato contra o ex-secretário do PT Silvio Pereira e mais quatro investigados pelos
Herdeiro da Samsung é liberado após 22 horas de interrogatório

Herdeiro da Samsung é liberado após 22 horas de interrogatório

Os investigadores vão decidir no fim de semana se será solicitado à justiça o envio de uma ordem de prisão por corrupção

Procuradoria da República cria grupo para tratar da violência no Rio

O enfrentamento à violência no Rio, principalmente contra o crime organizado, passa a contar com um núcleo especializado dentro da Procuradoria-Geral da República (PGR). A iniciativa foi anunciada