evasão de divisas

Moro condena Cunha a 15 anos de prisão por corrupção, lavagem e evasão de divisa

O juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, condenou hoje (30) o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha a 15 anos e quatro meses de prisão pelos crimes de corrupção
Só agora réus do Banestado têm R$ 289 milhões em bens bloqueados pela Justiça

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Categoria: Justiça Foto: Agência Brasil Jornal GGN - Investigado nos anos 1990, só agora o caso Banestado deve gerar a devolução de parte dos tributos não pagos aos cofres públicos no esquema de
Moro atropelou lei brasileira para ajudar EUA em investigação, diz reportagem

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Categoria: Justiça Jornal GGN - O portal Jornalistas Livres publicou nesta quarta (22), com exclusividade, reportagem que denota que o juiz Sergio Moro, que cuida da Lava Jato em Curitiba (PR),
Operação da Polícia Federal e da Receita combate fraude em importações no RS e em SC

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Um grupo empresarial especializado em importar produtos e vender pra si mesmo, com o objetivo de reduzir pagamento de impostos para beneficiar redes de lojas, foi o principal alvo de uma operação da

Moro condena Cunha a 15 anos de prisão por corrupção, lavagem e evasão de divisa

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PF cumpre mandados de desdobramento da Lava Jato no RS

Ação combate crimes de lavagem, evasão de divisas e corrupção

Cabral vira réu por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção ativa

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral virou réu pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção passiva. A denúncia do Ministério Público Federal (MPF) foi aceita, nesta quarta-feira

Cabral vira réu por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção passiva

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral virou réu pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção passiva. A denúncia do Ministério Público Federal (MPF) foi aceita, nesta quarta-feira

Operação Perfídia mira quadrilha especializada em lavagem internacional de dinheiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira, a Operação Perfídia para desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro internacional, blindagem patrimonial e evasão

Ministério Público Federal denuncia Dátolo por evasão de divisas

O Ministério Público Federal (MPF) do Rio De Janeiro apresentou, nesta quinta-feira, denúncia contra o jogador de futebol Jesus Dátolo, que começou a temporada no Vitória, e outros dois argentinos –

Quase 2 mil contribuintes aderiram à segunda etapa do programa de repatriação

Quase 2 mil contribuintes aderiram à segunda etapa do Programa de Regularização de Ativos no Exterior, também conhecido como repatriação. De acordo com a Receita Federal, 1.915 pessoas físicas e 20

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Jurisdições secretas e paraísos fiscais pós-2008, por Bruno Lima Rocha

Categoria: Geopolítica Jurisdições secretas e paraísos fiscais pós-2008 por Bruno Lima Rocha Com este texto, em paralelo à difusão do pensamento descolonizado e de base latino-americana, além das

Polícia Federal desarticula quadrilha especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas

Na Operação Hammer-on, deflagrada na manhã desta terça-feira (15), a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal cumprem 153 ordens judiciais para desarticular uma organização criminosa transnacional

PF e Receita desarticulam grupo que movimentou mais de R$ 5 bilhões ilícitos

Agentes apuram lavagem de dinheiro e evasão de divisas

PF deflagra operação no Rio Grande do Sul com base em informações da Lava Jato

As investigações decorrentes da 26ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada em março do ano passado, foram o ponto de partida da Operação Étimo pela Polícia Federal (PF), que cumpre hoje (16) cinco